首页

广东小丝女王

时间:2025-06-01 04:06:04 作者:出游拍照这些“雷区”千万别踩 浏览量:84408

  中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说,“魔高一尺,道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力。

  在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

  “魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

  他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

  一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

  二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

  三是,增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
超5000列!前9个月阿拉山口口岸中欧(中亚)班列通行数量创新高

榴莲原产于东南亚,因丰富的营养和独特浓郁的香气被誉为“水果之王”。目前,我国已成为全球重要的榴莲消费市场,榴莲进口额常年在进口水果中位列第一。5月3日,贵达轮和长桂轮顺利挂靠广州港南沙港区二期码头,经广州海关所属南沙海关监管,装载着泰国新鲜榴莲的226个冷鲜集装箱被快速卸船。

公诉机关建议对余华英判决死刑 本案将择期宣判

诈骗团伙的一系列操作,不仅让被害人深信不疑,一些人甚至还成了为其他亲戚介绍工作的“中间人”,成为骗子的“帮凶”,被害人范围不断扩大。目前,在警方的不懈努力下,已追回被骗资金1000多万元,追缴工作仍在继续进行。

“雪龙”号停靠青岛 中国第40次南极考察圆满结束

江苏一高校搭建教育数字化教学研究基地

据悉,2024年2月9日,大熊猫“奇珍”在户外玩耍时导致腿部受伤,饲养员发现后,第一时间将其送回到内室单独饲养,并报告兽医对其进行检查诊治。

多维度齐发力促进高质量发展 中国经济“拔节而起”底气足

北京4月19日电(记者 孙自法)记者4月19日从中国科学院高能物理研究所(高能所)获悉,作为北京正负电子对撞机核心科研装置,北京谱仪Ⅲ实验最新发现一个质量为1882兆电子伏特(MeV)的共振结构X(1880),很可能为质子-反质子束缚态。

相关资讯
热门资讯
女王论坛